公告日期：2025-04-28

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-013
浙江百达精工股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 15 日以专人送达的方式向全
体监事发出。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。

（四）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

（五）本次会议由潘世斌先生主持。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一） 关于 2024 年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二） 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三） 关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会认为：公司根据财政部颁发的法规要求执行企业会计准则，其决策程序符合《企业会计准则》及相关规定法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2025 年 4 月 28 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。

（四） 关于 2024 年度审计报告的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《2024 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五） 关于 2024 年年度利润分配方案的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，有利于公司长远发展，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，同意公司关于2024 年年度利润分配方案的议案。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日的《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六） 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度的经营状况、成果和财务状况。公司 2024 年年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。
具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日的《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-018）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七） 关于 2024 年……
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