公告日期：2025-12-05

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-093

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12 月4日召开2025年第四次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会非独 立董事4名、独立董事3名，任期自股东会通过之日起三年。 同日，公司召开 第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、各专业委员 会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

1、董事长：茹正伟先生

2、非独立董事：茹正伟先生、毛曲波先生、李铁山先生、耿文亮先生

3、独立董事：陈来鹏先生、殷庭兰女士、陈喆先生

（二）第五届董事会各专门委员会成员

序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员

1 战略委员会 茹正伟 陈来鹏、李铁山

2 提名委员会 陈喆 殷庭兰、茹正伟

3 审计委员会 陈来鹏 殷庭兰、毛曲波

4 薪酬与考核委员会 殷庭兰 陈喆、耿文亮

以上董事会成员与专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一 致。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数， 且审计委员会召集人陈来鹏先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司

上述董事的简历，详见公司于2025年11月15日在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-085）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任6名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

1、总经理：茹正伟先生

2、副总经理：贺国新先生、李铁山先生、耿文亮先生、冯延昭先生

3、董事会秘书：耿文亮先生

4、财务负责人：路 赟女士

5、证券事务代表：卢志军先生

上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

邮编：201802

电话：021-69122665

邮箱：wenliang.geng@hotmelt.com.cn；zhijun.lu@hotmelt.com.cn

三、公司董事换届离任情况

公司本次董事会换届完成后，独立董事高海松先生、王晓雪女士、黄俊先生不再担任公司董事，不在公司担任其他职务。

高海松先生、王晓雪女士、黄俊先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日

附：

高级管理人员简历

茹正伟先生：中国国籍，香港居民，1975 年 8 月生，中共党员，DBA 博士，
机械电子、金融学专业，国家级科技创业领军人才。曾任常州市武进百兴塑胶制品有限公司业务经理、百兴集团有限公司总经理、常州百佳年代薄膜科技股份有限公司董事长兼总经理；现任百兴集团有限公司董事长；2025 年 9 月至今，任常州百佳年代薄膜科技股份有限公司董事长、天洋新材（上海）科技股份有限公司董事长、总经理。

茹正伟先生担任的社会职务有：中国光伏行业协会理事、中国光伏协会标委会委员、常州市新材料产业商会会长、常州市工商业联合会（总商会）执行委员会副会长。

茹正伟先生间接持有公司 20,853,542 股股份，占天洋新材总……
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