公告日期：2025-11-25

天洋新材（上海）科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月

目录

2025 年第四次临时股东会议程及相关事项......2
2025 年第四次临时股东会表决办法......4

会议议案......7

议案一 关于第五届董事会独立董事薪酬的议案......7

议案二 关于选举第五届董事会非独立董事的议案......8

议案三 关于选举第五届董事会独立董事的议案......10

2025 年第四次临时股东会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议召开时间、地点：

时间：2025 年 12 月 04 日 14 时 30 分

地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 04 日

至 2025 年 12 月 04 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议主持人：董事长 茹正伟

六、会议审议事项

1、《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》

2.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

2.01 《选举茹正伟先生为公司第五届董事会非独立董事》

2.02 《选举毛曲波先生为公司第五届董事会非独立董事》

2.03 《选举李铁山先生为公司第五届董事会非独立董事》

2.04 《选举耿文亮先生为公司第五届董事会非独立董事》

3.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

3.01 《选举陈来鹏先生为公司第五届董事会独立董事》

3.02 《选举殷庭兰女士为公司第五届董事会独立董事》

3.03 《选举陈喆先生为公司第五届董事会独立董事》

七、会议议程

1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和律师；

2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；

3、董事会秘书介绍股东会现场投票、计票、监票规定；

4、宣读并审议议案；

5、出席现场会议股东对议案投票表决；

6、计票人统计现场表决结果；

7、监票人宣读现场表决结果；

8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；

9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；

10、董事长宣读股东会决议；

11、律师宣读本次股东会法律意见书；

12、出席会议股东及董事签字；

13、董事长宣布会议结束。

2025 年第四次临时股东会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

非累积投票事项：

1、《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》

累积投票事项：

2.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

2.01 《选举茹正伟先生为公司第五届董事会非独立董事》

2.02 《选举毛曲波先生为公司第五届董事会非独立董事》

2.03 《选举李铁山先生为公司第五届董事会非独立董事》

2.04 《选举耿文亮先生为公司第五届董事会非独立董事》

3.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

3.01 《选举陈来鹏先生为公司第五届董事会独立董事》

3.02 《选举殷庭兰女士为公司第五届董事会独立董事》

3.03 《选举陈喆先生为公司第五届董事会独立董事》

二、现场会议监票规定

会议设计票人两名（其中股东代表一名、律师一名）和监票人两名（其中股东代表一名、律师一名），于议案表决前由股东推举产生。

计票人的职责为：

1、负责表决票的发放和收集；

2、负责核对出席股东所代表的股份数；

3、统计清点票数，检查每张表决票；

4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

三、现场会议表决规定

1、本次股东会采取全部议案宣布完毕后统一……
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