公告日期：2025-09-13

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-067
天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定

部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 09 月 12 日召
开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下：

一、 取消监事会情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过《关于取消监事会、修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》后，公司第四届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除。

二、 本次修改《公司章程》的具体内容

鉴于上述调整情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月）》等法律法规、行政规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。《公司章程》具体修订情况如下：

修订前 修订后

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 第二条天洋新材（上海）科技股份有限公司系依照《公司法》
份有限公司（以下简称“公司”）。 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由上海天洋热熔胶有限公司以经审计的净资 公司系由上海天洋热熔胶有限公司以经审计的净资产折股整
产折股整体变更设立，并于 2013 年 11 月 18 日经上海市 体变更设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业
工商行政管理局核准设立登记，取得注册号为 执照，统一社会信用代码为 91310000734568586N。

310114000577112 号的《企业法人营业执照》。

第八条公司董事长或总经理为公司的法定代表人。

法定代表人的产生、变更办法为：法定代表人的产生或更换
第八条公司董事长为公司的法定代表人。 经董事会全体董事过半数决议通过。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
新增 相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事……
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