公告日期：2025-09-13

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-068

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于董事长/法定代表人、部分董事离任

暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司董事长/法定代表人/总经理/董事会下设专门委员会委员李哲龙先生、董

事/董事会下设专门委员会委员冯延昭先生递交的书面辞职报告。因工作调整，

李哲龙先生申请辞去公司董事长、法定代表人、总经理、董事会下设专门委员会

委员职务，辞职后李哲龙先生不在公司担任任何职务；冯延昭先生申请辞去公司

董事、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后冯延昭先生仍在公司担任人力资

源及行政负责人职务。

一、提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务 未履行完
到期日 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺

董事长、总经理、

法定代表人、董事 2025年9 2025 年

李哲龙 工作调整 否 不适用 是
会下设专门委员 月 12 日 12 月 2 日

会委员

人力资源

董事、董事会下设 2025年9 2025 年

冯延昭 工作调整 是 及行政负 否
专门委员会委员 月 12 日 12 月 2 日

责人

二、离任对公司的影响

（一）关于董事长离任未履行完的承诺及保障措施

2024 年 6 月 21 日，李哲龙先生作为公司当时控股股东、实际控制人就公
司第一期员工持股计划清算前，剩余未出售股份变现后金额若低于员工参与第一期员工持股计划的本金金额 21,519,766 元，做出差额补足承诺并向公司汇入保
证金 1,300 万元，保证该保证金金额不得低于参照 2024 年 6 月 30 日前一交易日
公司股票收盘价测算的其应当承担的差额补足款项，且在员工持股计划清算前，如前述保证金金额连续 5 个交易日均低于按照公司股票收盘价测算的其应当承担的差额补足款项，李哲龙先生承诺将继续追加保证金金额，直至保证金金额高
于前述测算的差额补足款项。具体详见公司于 2024 年 6 月 22 日发布的《关于第
一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-045）。

截至本公告发布之日，李哲龙先生向公司汇入的保证金金额连续 5 个交易日均不低于按照公司股票收盘价测算的金额，故李哲龙先生未触发向公司继续追加保证金金额的承诺内容。

公司将继续关注公司股票价格走向，跟进差额情况直至第一期员工持股计划剩余股份售出及清算完成。

（二）关于离任董事的交接安排

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》相关规定，在公司股东大会选举产生新任董事之前，以上辞任董事将继续履行公司董事及董事会专门委员会成员职责。

鉴于新任董事长/总经理选聘尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过……
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