公告日期：2025-05-27

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-044
天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次拟终止的募投项目：“高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产
项目”（以下简称“环保墙布募投项目”）。环保墙布募投项目募集资金使用及待支付尾款已规划完毕，预计使用募集资金合计 18548.17 万元（含利息），投资进度达 100%。基于地产行业变化，家居装饰市场整体需求增速未达预期，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，终止对该项目的后续自有资金的投入。

本次拟延期的募投项目：“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”（以下简称“南通光伏项目”）、“海安天洋新材料科技有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”（以下简称“海安光伏项目”）、“热熔粘接材料项目”
达到预定可使用状态时间均由 2025 年 6 月延期至 2026 年 6 月。

本事项已经天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，本次终止募投项目尚需提交至公司股东大会审议。

公司于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会
第二十五次会议，全票审议通过了《关于环保墙布募投项目终止的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。其中《关于环保墙布募投项目终止的议案》尚需提交至公司股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025号），公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86元，募集资金总额为386,999,774.64元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,886,792.45元、不含税律师费用人民币1,132,075.47元和不含税专项审计费用127,358.49元，募集资金净额为373,853,548.23元，上述资金已全部到位。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10184号）进行了审验。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施募投项目的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 11 月 11
日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通
股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集
资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58元（不含税），实际募集资金净额为 967,392,144.62 元。

上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部到账，公司已对募集资金进行专户
管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》（会师报字[2023]第 ZA10020 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司负责实施募投项目的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况

项目总投 拟投入募 截至 2025 年 截至 2025 年 05

序 项目名称 资 集资金（万 05 月 20 日已 月 20 日项目募 备注

号 （万元） 元） 投入募集资金 集资……
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