公告日期：2025-10-30

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-068
上海雅仕投资发展股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及
相关资料已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董
事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，其中现场参会董事 2 名，以通讯表决方式参会
董事 6 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过。

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司变更会计师事务所，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审
议。

(三)审议通过《关于补选董事的议案》

同意提名邱玉新先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2025-071)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 30 日

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