公告日期：2025-10-24

股票代码：603329 股票简称：上海雅仕
上海雅仕投资发展股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年十月

特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）发行数量：43,668,122 股

（二）发行价格：6.87 元/股

（三）募集资金总额：人民币 299,999,998.14 元

（四）募集资金净额：人民币 297,224,839.53 元
二、新增股票上市安排

本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、发行对象限售期安排

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。

限售期结束后，发行对象认购的本次发行的股票按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

目录

特别提示 ...... 2

一、发行股票数量及价格...... 2

二、新增股票上市安排...... 2

三、发行对象限售期安排...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、发行人基本情况...... 6

二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 14

一、新增股份上市批准情况...... 14

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14

三、新增股份的上市时间...... 14

四、新增股份的限售安排...... 14
第三节 股份变动情况及其影响...... 15

一、本次发行前后前十名股东情况...... 15

二、董事、高级管理人员持股变动情况...... 16

三、股本结构变动情况...... 16

四、财务会计信息讨论和分析...... 17
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 20

一、保荐人（主承销商）...... 20

二、律师事务所...... 20

三、会计师事务所...... 20

四、验资机构...... 21

第五节 保荐人的上市推荐意见...... 22

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 22

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 23
第六节 其他重要事项 ...... 24
第七节 备查文件 ...... 25

一、备查文件...... 25

二、查询地点...... 25

三、查询时间...... 26

释义

在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
上海雅仕、公司、本公 指 上海雅仕投资发展股份有限公司
司、发行人

湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

湖北文旅 指 湖北文化旅游集团有限公司

湖北国贸 指 湖北国际贸易集团有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

A 股 指 在中国境内证券交易所上市的以人民币认购和进行交易的普通股股票

股东会 指 上海雅仕投资发展股份有限公司股东会

董事会 指 上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

监事会 指 上海雅仕投资发展股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上……
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