公告日期：2025-10-24

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-065
上海雅仕投资发展股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

发行数量：43,668,122 股

发行价格：6.87 元/股

预计上市时间：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对应的 43,668,122 股已于 2025 年10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、内部决策与审批程序

2024 年 7 月 8 日，上海雅仕独立董事召开第四届董事会独立董事 2024 年第
二次专门会议，审议通过了本次发行相关事项。

2024 年 7 月 8 日，上海雅仕召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会
第三次会议，审议通过了本次发行相关事项。

2024 年 8 月 2 日，公司收到有权国资审批单位湖北文化旅游集团有限公司
出具的《湖北文化旅游集团有限公司关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》，湖北文旅同意公司向特定对象发行股票的发行方案及相关事项。

2024 年 8 月 22 日，上海雅仕召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了本次发行相关事项。

2025 年 7 月 14 日，上海雅仕召开第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案》，且上述议案经公司第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。
2025 年 7 月 31 日，上海雅仕召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案》。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2025 年 7 月 14 日，上交所出具《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特
定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 8 月 26 日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意上海雅仕投资
发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可 〔 2025 〕1825号）》，批复同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12 个月内有效。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）

2、发行数量：43,668,122 股

3、发行价格：6.87 元/股

4、募集资金总额：299,999,998.14 元

5、发行相关费用：2,775,158.61 元

6、募集资金净额：297,224,839.53 元

7、保荐机构：国联民生证券承销保荐有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 10 月 13 日出具的《验资
报告》（信会师报字[2025]第 ZA15082 号），截至 2025 年 10 月 9 日止，保荐人
（主承销商）指定的收款银行账户已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币 299,999,998.14 元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 10 月 13 日出具的《验资
报告》（信会师报字[2025]第 ZA15083 号），截至 2025 年 10 月 10 日止，发行人
实际已发行人民币普通股（A 股）43,668,122 股，发行价格 6.87 元/股，募集资金总额为 299,999,998.14 元，扣除不含税发行费用人民币 2,775,158.61 元，募集资金净额为人民币 297,224,839.53 元，其中注册资本人民币 43,668,122.00 元，资本溢价人民币 253,556,717.53 元。

2、股份……
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