公告日期：2025-09-17

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-060
上海雅仕投资发展股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36
楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 92

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 103,747,453

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.2694

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人（现场出席 2 人，视频通讯出席 6 人），独立
董事伍华军先生因工作原因未能出席本次股东会；

2、公司在任监事3人，出席3人（现场出席 1 人，视频通讯出席 2 人）；

3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 103,690,383 99.9450 39,420 0.0380 17,650 0.0170

2、议案名称：关于修订部分公司管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 103,691,883 99.9464 38,420 0.0370 17,150 0.0166

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议 2 项议案，议案 1 为特别决议议案，由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：欧阳军、章欣宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2025 年 ……
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