公告日期：2025-04-24

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-032

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日14 点 00 分

召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议 √

案

6 关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案 √

7 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

9 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 √

10 关于公司 2025 年度对子公司担保额度的议案 √

11 关于公司开展金融衍生品业务的议案 √

12 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案 √

13 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 √

14 关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 √

15 关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 √

16 关于补选独立董事的议案 √

17 关于购买董监高责任险的议案 √

非表决事项：听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间……
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