公告日期：2025-11-18

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2025-034
广东依顿电子科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 15 点 00 分

召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日

至2025 年 12 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

2 《关于 2026 年度公司申请银行授信额度的议案》 √

3 《关于 2026 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的 √

议案》

4 《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案》 √

累积投票议案

5.00 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选董事（5）人

5.01 选举张邯先生为公司第七届董事会非独立董事 √

5.02 选举李永胜先生为公司第七届董事会非独立董事 √

5.03 选举李文晗先生为公司第七届董事会非独立董事 √

5.04 选举肖娓娓女士为公司第七届董事会非独立董事 √

5.05 选举兰盈杰先生为公司第七届董事会非独立董事 √

6.00 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

6.01 选举何为先生为公司第七届董事会独立董事 √

6.02 选举颜永洪先生为公司第七届董事会独立董事 √

6.03 选举易若峰先生为公司第七届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案均已经公司 2025 年 11 月 17 日召开的第六届董事会第二十一

次会议审议通过。相关决议公告于 2025 年 11 月 18 日刊登在《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行刊
载的《2025 年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：四川九洲投资控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议……
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