公告日期：2025-11-18

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-030
广东依顿电子科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次 2026 年度日常关联交易预计事项已经广东依顿电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、独立董事 2025 年第二次专门会议及第六届董事会第二十一次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议；

本次预计的 2026 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，以市场
价格为定价标准，是在平等、互利的基础上进行的，有利于公司充分发挥资源优势，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联人产生较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2025 年 11 月 17 日召开了董事会审计委员会 2025 年第六次会议，
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计
的议案》。审计委员会认为，公司 2026 年度预计的日常关联交易为日常经营活动所需，遵循公开、公平、公正及公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交董事会审议。

2、公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第六届董事会独立董事 2025 年第二次
专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关
联交易预计的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，同意将该议案提交公司董 事会审议。

3、公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第六届董事会第二十一次会议，以 4
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》，关联董事张邯先生、李文晗先生、肖娓娓女士、兰盈杰先生、何刚先生在 审议该议案时已回避表决。

4、本事项需提交股东会审议批准，关联股东四川九洲投资控股集团有限公 司将在股东会上对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025 年预 截至 2025 年 预计金额与实
关联交易类别 关联人 计金额 10 月 31 日实 际发生金额差
际发生金额 异较大的原因

四川九州电子科技股份有限 7,700.00 6,733.23 根据业务发展
公司 需要

深圳市九洲电器有限公司 600.00 150.78 根据业务发展
向关联人销售产 需要

品 根据业务发展
重庆九洲隆瓴科技有限公司 480.00 278.91 需要

小计 8,780.00 7,162.92 -

四川九洲线缆有限责任公司 50.00 31.87 根据业务发展
需要

北京九洲科瑞科技有限公司 800.00 ……
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