公告日期：2025-03-29

广东依顿电子科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由胡卫华、李永胜、何为3名董事组成，独立董 事的占比达二分之一以上，由具有专业会计资格的独立董事胡卫华担任召集人， 符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席会议。
具体如下：

序号 会议 时间 审议议案 审议
结果

审计委员 1、《公司审计法务部 2023 年年度工作报告》

1 会 2024 年 2024年2 2、《公司审计法务部 2024 年第一季度工作计 通过
第一次会 月 22 日 划》

议

1、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

审计委员 3、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

2 会 2024 年 2024年3 4、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议 通过
第二次会 月 27 日 案》

议 5、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告的议案》

6、《关于变更会计师事务所的议案》

审计委员 1、《关于 2024 年第一季度财务报告的议案》

会 2024 年 2024年4 2、《公司审计法务部 2024 年第一季度工作报

3 第三次会 月 29 日 告》 通过
议 3、《公司审计法务部 2024 年半年度工作计

划》

4 审计委员 2024年8 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的 通过
会 2024 年 月 28 日 议案》

第四次会 2、《公司审计法务部 2024 年半年度内审工作

议 报告》

3、《公司审计法务部 2024 年第三季度内审工

作计划》

1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

审计委员 2、《公司审计法务部 2024 年第三季度内审工

会 2024 年 2024 年 作报告》

5 第五次会 10 月 29 3、《公司审计法务部 2024 年第四季度内审工 通过
议 日 作计划》

4、《公司审计法务部 2025 年度内审工作计

划》

三、审计委员会 2024 年度履职情况

（一）对变更会计师事务所的审查

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续服务的年限已超过《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限，为保证审计工作的独立性、客观性及公允性，综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。董事会审计委员会认为公司变更会计师事务所的理……
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