公告日期：2025-03-29

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-006
广东依顿电子科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达各董事
及其他参会人员。

（三）本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。

（四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事肖娓娓女士、
兰盈杰先生、刘琴女士以通讯方式参会并传真表决，其余 6 名董事出席现场会议并表决。

（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事除原独立董事黄志东先生外均分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-009）。

公司关联董事李永胜先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于确认 2024 年董事薪酬（津贴）及拟定 2025 年董
事薪酬（津贴）方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于确认 2024 年高级管理人员薪酬及拟定 2025 年高
级管理人员薪酬方案的议案》

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