公告日期：2026-01-10

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2026-005
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 本次 2026 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司 2026 年
度日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体产品的规格型号等并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开了第
四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在 2026 年度开展日常关联交易，预计金额合计 77,100 万元人民币。在公司董事会审议该议案时，关联董事吴彩民先生、黄志宇先生已依法回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，公司于 2026 年 1 月
9 日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度
日常关联交易预计的议案》；公司全体独立董事于 2026 年 1 月 9 日召开了第四届
董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司全体独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的审核意见。

本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东在股东会审
议该日常关联交易预计事项时应当回避表决。

（二）专项意见

1.审计委员会审核意见

公司审计委员会认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项是公司正常的
经营行为，符合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循了市场公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格按照有关法律程序进行，符合《公司章程》等有关法律法规的规定，因此，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2.独立董事专门会议审核意见

公司董事会独立董事专门会议认为：公司 2026 年度与关联人发生的日常关
联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。因此，公司独立董事一致同意公司关于预计 2026 年度日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）2026 年度日常关联交易类别、内容和预计金额

2026 年度预计的日常关联交易主要为：

1.自公司受托管理公司股东所涉及的新能源及汽车相关业务和股权以来，关联方福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司（以下简称“闽铝轻量化公司”）的新能源业务订单逐年快速增加，为了满足闽铝轻量化公司对新能源及汽车铝制结构件材料、新能源汽车电池箱体的需求，根据托管协议内容，公司全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称“高端制造公司”）拟向闽铝轻量化公司销售自产的新能源及汽车铝制结构件材料、新能源汽车电池箱体，预计2026 年度交易金额为 68,600 万元；闽铝轻量化公司在铝制结构件材料加工过程中会产生铝屑、铝型废等，公司全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司（以下简称“再生资源公司”）拟向闽铝轻量化公司采购其在加工铝制结构件材料过程中产生的铝屑、铝型废等作为其生产圆铸锭的原材料，预计 2026 年度交易金额为 3,500 万元；

2.控股股东福建省南平铝业股份有限公司（以下简称“南平铝业”）在承接订单过程中，订单中部分大截面、大尺寸铝合金型材已超过其现有设备生产能力而无法生产，而公司全资子公司高端制造公司拥有目前福建省内唯一最大的7,500 吨挤压设备，适合生产大截面、大尺寸铝合金型材，因此，南平铝业根据自身订单需求拟向高端制造公司采购大截面、大尺寸铝合金型材，高端制造公司则按照其订单对自有相关设备进行适当调整后组织生产并向其……
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