公告日期：2025-05-17

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-020
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 436

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 588,468,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 76.6156
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 588,141,741 99.9445 253,173 0.0430 73,186 0.0125

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 588,141,431 99.9445 253,173 0.0430 73,496 0.0125

3、 议案名称：《独立董事 2024 年度述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 588,085,341 99.9350 305,273 0.0519 77,486 0.0131

4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 588,104,641 99.9382 285,773 0.0486 77,686 0.0132

5、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 587,812,561 99.8886 577,853 0.0982 77,686 0.0132

6、 议案名称：《关于 2024 年……
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