公告日期：2025-04-25

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-009
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议
于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席院婷婷女
士召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式送
达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3 票；
无反对票；无弃权票。

《2024 年度监事会工作报告》对 2024 年度公司监事会的主要工作情况进行
了总结，并对 2025 年度监事会的工作重点作出了安排。经审议，公司监事会同意《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 3 票；无
反对票；无弃权票。

依据 2024 年度的公司经营情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》，
对公司 2024 年度财务指标完成情况、财务状况、经营成果及现金流量情况进行了总结和分析。经审议，公司监事会同意公司编制的《2024 年度财务决算报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》，表决结果为：同意 3 票；无
反对票；无弃权票。

在公司 2024 年度财务报告的基础上，综合分析公司的生产经营计划以及行
业形势、市场需求等因素的影响，并在考虑公司目前经营能力的前提下，公司谨慎地对 2025 年度的经营情况进行预测并拟定了《2025 年度财务预算报告》，对公司 2025 年度主要经营情况、经济效益进行了预算分析。该财务预算报告仅代表公司对 2025 年度生产经营情况的预测分析，不构成亦不作为公司对 2025 年度的盈利预测及利润承诺。经审议，公司监事会同意公司编制的《2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意 3 票；
无反对票；无弃权票。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价，编制了《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会认为该报告准确反映了公司内部控制的实际情况，并对公司内部控制的有效性作出了适当评价，同意公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》，表决结果为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，结合 2024 年度公司募集资金的存放与实际使用情况，公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审议，公司监事会同意公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：
同意 3 票；无反对票；无弃权票。

依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—……
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