公告日期：2025-04-25

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-015
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 00 分

召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《独立董事 2024 年度述职报告》 √

4 《2024 年度财务决算报告》 √

5 《2025 年度财务预算报告》 √

6 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

《关于 2024 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的

7 √

议案》

8 《关于公司及全资子公司 2025 年度投资计划的议案》 √

9 《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度 √

的议案》

10 《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供 √

担保的议案》

11 《关于制定<2025 年度公司董事、监事和高级管理人员 √

绩效薪酬与考核实施细则>的议案》

12 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 √

13 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 √

对象发行股票相关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会
议审议通过，并于 2025 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
及上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：10、12

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