公告日期：2025-04-25

四川福蓉科技股份公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）的独立董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人拥有法律、管理方面的专业资质及能力。现任四川明炬律师事务所合伙人、执业律师；2022 年 12 月起至今任公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

作为公司独立董事，任职期间本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。经过自查，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度履职期间，本人积极出席公司股东大会、董事会、董事会专门委
员会和独立董事专门会议，认真审议各项议案。

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开股东大会 7 次，召开董事会 12 次，本人均亲自出
席了会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议的各项议案提出异议。具体如下：

参加董事会情况

姓名 应参加次 亲自出 其中以通讯方 委托出 是否连续两次未 出席股东
数 席次数 式参加次数 席次数 缺席次数 亲自参加会议 大会次数

邢连超 12 12 2 0 0 否 7

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会
委员，亲自出席了 1 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议。具体如下：

参加董事会专门委员会情况

姓名 专门委员会 应参加次亲自出席 其中以通讯方式 委托出席 缺席次数 对议案是否
数 次数 参加次数 次数 有提出异议

薪酬与考核 1 1 0 0 0 否

邢连超 委员会

提名委员会 2 2 0 0 0 否

（三）出席独立董事专门会议的情况

2024 年度公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，本人亲
自出席了该次会议。具体如下：

参加董事会独立董事专门会议情况

姓名 应参加次数 亲自出席次数 其中以通讯方式 委托出席 缺席次数 对议案是否
参加次数 次数 有提出异议

邢连超 1 1 0 0 0 否

（四）行使独立董事职权的情况

每次参会前，本人认真审阅公司提交的相关会议资料，并作出独立的思考和分析；参会过程中，认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表自己的意见和建议。报告期内，本人参加了董事会专门委员会及独立董事专门会议，对相关事项进行了事前审核，并对董事会审议的议案进行了审慎、细致的审议，未对议案提出反对或异议。2024 年度内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公……
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