公告日期：2025-04-19

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-019
南京我乐家居股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7
日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

经审核，监事会认为该报告客观反映了公司 2024 年度的财务情况及经营成果，同意该报告。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，董事会严格履行了现金分红决策程序，符合《公司章程》的规定，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格由 3.70 元/股调整为 3.50 元/股，同时对不符合解锁条件的已授予尚未解锁的 3,661,750 股限制性股票办理回购注销，程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次价格调整及回购注销事项。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

6、审议通过了《关于 2025 年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》；
经审核，监事会认为公司与全资子公司互相提供融资担保，有利于满足公司、子公司日常经营资金需求，帮助其良性发展，符合公司整体利益。被担保人信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保人债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2025 年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》；
经审核，监事会认为公司为符合条件工程代理商提供担保，有利于推动公司工程渠道业务发展，且有充分的反担保措施，公司本次为工程代理商提供担保的程序符合《公司章程》的有关规定，监事会同意该事项。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

经审核，监事会认为公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚……
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