公告日期：2025-04-19

南京我乐家居股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定和要求，南京我乐家居股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2024 年度 履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事黄奕鹏先 生、独立董事李春先生、董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，其中主任委 员由会计专业人士黄奕鹏先生担任，前述人员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和行业经验。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体审议事项如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

1、审议内控内审部门 2023 年度 1、有针对性的推动制度的流程 1、与会计师沟通，了解审
2024 年 工作总结及 2024 年工作计划 化建设，进一步完善流程内控 计进展

3 月 22 日 2、听取会计师关于年审工作的汇 制度 2、与管理层沟通，了解近
报 2、管理层支持并重视内审工 期经营情况

3、内控相关制度 作，促进整改措施落实到位

1、对年报工作，按相关年报披

1、财务总监汇报 2023 年度主要 露规范及会计准则要求，做到

经营数据情况 完整，准确，及时。

2、年审会计师汇报 2023 年度审 2、根据公司审计目标做全年审

计工作 计规划。

3、讨论续聘 2024 年会计师事务 3、一致同意《2023 年度内部控 1、与会计师沟通，对审计
2024 年 所事项 制评价报告》《关于 2023 年度 工作进行评价

4 月 8 日 4、审议《2023 年度内部控制评价 会计师事务所履职情况评估报 2、与管理层沟通，了解近
报告》《关于 2023 年度会计师事 告》《董事会审计委员会对会 期经营情况

务所履职情况评估报告》《董事 计师事务所2023年度履行监督

会审计委员会对会计师事务所 职责情况报告》

2023 年度履行监督职责情况报 4、提议续聘天职国际为公司

告》 2024 年度审计机构等事项，并

同意将相关议案提交董事会审

议

2024 年 1、内控内审总监述职 1、一致通过了 2024 年半年度 1、与会计师沟通，了解天
8 月 12 日 2、2024 年半年度经营情况汇报 财务会计报告，并同意提交董 职会计师事务近期情况

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

3、审计委员会与会计师交流 事会审议。 2、与管理层沟通，了解近
2、认可内控内审的功能和价 期经营情况

值，肯定内控内审前期所做的

工作。

2024 年 审议 2024 年三季报 一……
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