公告日期：2025-04-19

南京我乐家居股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（黄奕鹏）

本人作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人黄奕鹏，自 2021 年 11 月起任公司独立董事，系公司第三届董事会和第
四届董事会独立董事。

本人 1961 年出生，在职研究生，获得深圳证券交易所董事会秘书资格证、独立董事资格证、注册会计师、高级审计师。历任潮州市审计局股长、科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、总经理，广东德明投资集团有限公司副总裁，广东四通集团股份有限公司董事会秘书、高级顾问；现任实丰文化发展股份有限公司独立董事、祥鑫科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职，没有直接或者间接持有该公司已发行股份1%以上，不是公司的前十名股东，不在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

2、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

综上所述，我声明在担任公司独立董事期间不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会情况

报告期内，公司共召开七次董事会，本人任期内应出席董事会七次，本人均按规定出席了会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
在会议召开前，本人主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体经营情况；在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，本人对公司董事会各项会议议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）列席股东大会情况

报告期内，公司共召开两次股东大会，本人任期内应列席股东大会两次，实际列席股东大会两次，本人会前对需提交股东大会审议的各项议案均进行了研究并认真审阅，力求对全体股东负责。

（三）董事会专门委员会履职情况

本人是公司第三届董事会和第四届董事会的审计委员会主任委员和战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员。

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，组织召开了四次审计委员会会议，对公司定期报告、内部控制、续聘会计师事务等事项进行了审议，勤勉尽责充分发挥了独立董事的监督作用。

报告期内，本人作为战略与发展委员会委员，参加了两次战略与发展委员会会议，对公司战略规划及战略项目进行分析研讨分析，秉持独立客观的原则，为公司的战略决策提供审慎的建议。

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了三次薪酬与考核委员
会会议，对董事、高管2024年度薪酬方案及2023年股权激励计划相关事项发表
意见，期望公司能够建立一个更加完善和高效的薪酬与考核体系，推动公司稳
健发展。

报告期内，本人作为提名委员会委员，参加了两次提名委员会会议，对董
事会换届选举及新一届董事会董事长、副董事长和高管的候选人专业背景、行
业经验、任职资格、独立性等进行讨论，同意董事会换届及聘任高管等事项提
交董事会审议。

（四）独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司召开2次独立董事专门会议。本人对相关议案进行了认真审
议并发表审核意见，审议事项主要涉及公司2023年股权激励计划的解锁及离职
人员的限制性股票回购注销等，切实履行了独立董事职责。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内控内审中心及会计师事务所进行沟通，定期听取并关注内控内审中心的审计计划执行情况、重点审计项目进展；与会计师事务所就年审计划、审计范围、人员安排、重要时间节点、重点审计事项等相关问题持续沟通，督促审计进度，确保了审计工作及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

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