公告日期：2025-12-09

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-037
上海博隆装备技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙
君澜大饭店蛟龙厅

（三） 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 49,766,252

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 62.2047

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 49,679,972 99.8266 74,200 0.1490 12,080 0.0244

2.00、议案名称：关于制定、修订公司部分制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 49,684,552 99.8358 73,200 0.1470 8,500 0.0172

2.02、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 49,684,552 99.8358 80,300 0.1613 1,400 0.0029

2.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型……
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