公告日期：2025-11-20

上海博隆装备技术股份有限公司

信息披露及重大信息内部报告管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）信息披露行
为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司股东的合法权益，确保公司规范运作，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。

第二条 本办法相关术语定义如下：

（一） 本办法所称“信息披露”，是指公司将定期报告或者重大事件在规定的时间内、在规定条件的媒体及网站上、以规定的方式向社会公众公布。

（二） 本办法所称“内部信息报告义务人”，是指：

1. 公司董事、高级管理人员；

2. 公司各内部机构、控股子公司负责人；

3. 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人；

4. 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人；

5. 公司派驻各控股子公司、参股公司的董事、监事和高级管理人员；

6. 由于所任职务可以获取公司有关内部信息的其他人员。

其他股东，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和相关主管部门规定的其他承担信息披露义务的主体，比照“内部信息报告义务人”遵守相关规定。

（三） 本办法所称“重大事件”、“重大信息”、“重大事项”（以下统称重大事件），是指发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，但投资者尚未得知的重大事件、重大信息或者重大事项。

（四） 本办法所称“商业秘密”，是指不为公众所知悉，具有商业价值并经权
利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

第三条 公司控股子公司及控制的其他主体发生本办法规定的相关重大事项，
视同公司发生的重大事项，适用本办法。

公司的参股公司发生本办法规定的相关重大事项，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，应当参照本办法相关规定，根据实际情况相应履行信息披露义务。

第四条 公司信息披露工作实行统一领导、分级负责、规范管理、价值体现的
原则。

第五条 公司按照法律、行政法规及相关主管部门规定，处理信息披露和保护
商业秘密及保密商务信息（以下统称商业秘密）的关系，做好保密管理。

第二章 原则和职责分工

第六条 公司及相关内部信息报告义务人应当保证披露信息的真实、准确、完
整，简明清晰、通俗易懂，信息披露及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（一） 真实：应当以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不得有虚假记载；

（二） 准确：应当客观，使用明确、贴切的语言和文字，不得夸大其辞，不得有误导性陈述；公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息，应当合理、谨慎、客观；

（三） 完整：应当内容完整，充分披露对公司证券及其衍生品种交易价格有较大影响的信息，揭示可能产生的重大风险，不得有选择地披露部分信息，不得有重大遗漏；信息披露文件材料应当齐备，格式符合规定要求；

（四） 及时：应当在相关主管部门规定的期限内披露重大信息，不得有意选择披露时点；

（五） 公平：应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得提前向任何单位和个人泄露；但是，法律、行政法规另有规定的除外。

第七条 公司的信息披露遵守以下规定：

（一） 公司董事、高级管理人员不能保证公司披露的信息内容真实、准确、完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由，公司应当予以披露；

（二） 公司及其控股股东、实际控制人、股东、关联人、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行；

（三） 公司控股股东、实际控制人等相关内部信息报告义务人，应当按照有关规定履行信息披露义务，积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

（四） 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作；

（五） 公司及相关内部信息报告义务人应当关注关于公司的媒体报道、传闻以及公司证券及其衍生品种的交易情况，及时向有关方了解真实情况；媒体报道、……
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