公告日期：2025-05-31

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-014
上海博隆装备技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜
大饭店蛟龙厅
(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 110

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,756,493

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.6314

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 43,724,993 99.9280 17,700 0.0404 13,800 0.0316

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 43,724,493 99.9268 17,700 0.0404 14,300 0.0328

3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 43,724,993 99.9280 17,000 0.0388 14,500 0.0332

4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
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