公告日期：2025-04-26

上海博隆装备技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人 2024 年度（或称报告期）履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人赵英敏，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业
统计专业，中国注册会计师、注册资产评估师。1990 年 9 月至 1998 年 1 月历任辽
宁丹东市工商银行元宝支行科员、经营科科长；1998 年 2 月至 1999 年 9 月任上海
沪银会计师事务所审计员；1999 年 10 月至 2007 年 12 月历任上海三佳建设有限公
司财务科长、财务总监；2007 年 12 月至 2013 年 6 月历任上海九洲（集团）公司
财务总监、副总经理、常务副总经理；2013 年 6 月至 2020 年 8 月任上海联合金融
投资有限公司副总经理兼财务总监；2006 年 7 月至今任上海三佳建设有限公司、上海三佳房地产经营有限公司董事。除担任公司独立董事外，目前担任上海奉天电子股份有限公司、米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定对独立董事独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断。本人不持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会会议 6 次、股东大会会议 3 次。会议出席及表
决的具体情况如下：

独立董事 应出席 亲自 委托 缺席 是否连续两 列席股
姓名 董事会 出席 出席 次数 次未亲自参 投票表决情况 东大会
次数 次数 次数 加会议 次数

对参加的董事会

赵英敏 6 6 0 0 否 所审议的议案均 3

投同意票（除回

避表决外）

本人严格按照有关规定亲自出席各项会议，依法认真履行独立董事的职责，认真听取公司股东、董事、管理层对公司重大事项发表的意见，充分发挥专业优势对公司重大事项提出合理可行的建议。

（二） 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人在董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会担任职务并开展相应工作。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员出席薪酬与考核委员会会议，审查公司制定的董事、高级管理人员薪酬方案，制定董事、高级管理人员的考核标准；作为董事会审计委员会主任委员召集并主持审计委员会会议，审议年度审计计划、财务报表初稿、定期报告、续聘会计师事务所、内部控制评价工作方案、聘任公司财务总监等事项。本人还参与多次涉及薪酬与考核、审计相关事宜的沟通会议，对公司规范运作、年报审计工作推进提供有力保障。

随着独立董事工作制度的修订，全体独立董事推举本人作为独立董事专门会议召集人和主持人。报告期内，本人召集并主持独立董事专门会议 1 次，审议日常关联交易预计事项。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人按时出席公司董事会及其他会议，会议前与公司董事会秘书积极沟通，就拟审议事项进行询问，确认会议流程以及是否需要补充会议材料，及时了解各级监管部门的监管动态，密切关注公司治理、经营管理、内部控制及财务情况。对需经董事会、股东大会审议决策的年度利润分配方案、中期现金分红方案、续聘会计师事务所、董事薪酬方案、自有资金委托理财、募集资金现金管理、修订公司章程等重大事项，本人均事先对会议资料进行充分研究审核。在需要参与并投票表……
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