公告日期：2025-05-20

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324
上海盛剑科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

中国·上海

2025 年 5 月

目 录

会议须知：......3
会议议程：......5
议案 1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......7
议案 2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......18
议案 3 关于 2024 年度财务决算报告的议案......23
议案 4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......28
议案 5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案...... 29
议案 6 2024 年度利润分配方案......30
议案 7 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案......32
议案 8 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案......33

议案 9 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案...... 34

议案 10 关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案...... 35

议案 11 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案...... 36
议案 12 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案......37

议案 13 关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案...... 41

议案 14 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案......44
听取事项 独立董事 2024 年度述职报告......46
会议须知：

上海盛剑科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。
二、本次股东大会以现场结合网络形式召开。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东大会发言登记表》。发言的顺序按股东提交登记表的先后顺序发言。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的可举手示意，并填写《股东大会发言登记表》，经大会主持人许可后发言。

六、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管
理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
八、本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

九、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态，谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

会议议程：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。