公告日期：2025-05-13

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-035
上海盛剑科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 1 月 22
日、2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十
三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜。

公司分别于 2024 年 12 月 23 日、2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八
次会议、第三届监事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及
授权有效期自原届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 2 月 5 日。董
事会授权董事长或其授权人士的期限，与股东大会授权董事会期限一致。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 2 月 7 日、2024 年 12 月
25 日、2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授

权，公司根据相关监管要求并结合公司实际经营情况，出于谨慎性考虑，于 2025

年 5 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议

通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关

于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向

不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补

措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行的预案及相关

文件进行了修订。根据公司股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提交股东

大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

序号 文件名称 章节 修订说明

/ 更新公司名称及简称

调整为：本次拟发行可转债总额不超过人
二、本次发行概况 民币 49,280.49 万元（含 49,280.49 万元），
本项目拟使用 14,280.49 万元补充公司流
上海盛剑科技股份 动资金

有限公司向不特定 三、财务会计信息及管 更新 2023 年度及 2024 年度的财务数据，
1 对象发行可转换公 理层讨论与分析 并相应更新分析内容

司债券预案（修订 四、本次向不特定对象 调整为：本次拟发行可转债总额不超过人
稿） 发行可转债的募集资金 民币 49,280.49 万元（含 49,280.49 万元），
用途 ……
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