公告日期：2025-05-13

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-034
上海盛剑科技股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 1 月 22
日、2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十
三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜。

公司于 2024 年 12 月 23 日、2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八次会
议、第三届监事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及
授权有效期自原届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 2 月 5 日。董
事会授权董事长或其授权人士的期限，与股东大会授权董事会期限一致。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 2 月 7 日、2024 年 12 月
25 日、2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授
权，公司根据相关监管要求并结合公司实际经营情况，出于谨慎性考虑，于 2025年 5 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》，同意对本次发行方案中的发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下：

1、发行规模

本次修订前：

本次拟发行可转债总额不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），
具体发行规模由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

本次修订后：

本次拟发行可转债总额不超过人民币 49,280.49 万元（含 49,280.49 万元），
具体发行规模由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

本次修订前：

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 50,000.00万元（含 50,000.00 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投

入金额

1 国产半导体制程附属设备及关键零部 46,203.51 35,000.00

件项目（一期）

2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 61,203.51 50,000.00

如本次发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会及董事会授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和……
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