公告日期：2025-04-30

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-030
上海盛剑科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会 议于2025年4月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2025年4月25日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

监事会认为：经审核，公司董事会编制和审核的公司 2025 年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司监事会
2025年4月30日

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