公告日期：2025-04-24

上海盛剑科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

作为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛剑科技”）的独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

2024 年 5 月 10 日，本人因公司董事会换届选举，离任公司第二届董事会独
立董事、审计委员会主任委员职务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

孙爱丽，女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1972 年。博士学位、注
册会计师。1996 年 7 月至 2005 年 8 月，上海开放大学经管系讲师；2006 年 9
月至 2009 年 8 月，上海中侨职业技术学院经管学院副教授、会计系主任；2010
年 2 月至今，历任上海杉达学院商学院副教授、教授；2018 年 4 月至 2024 年 5
月，盛剑科技独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，2024年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人已按照《上市公司独立董事管理办法》的规定出具了独立董事独立性自查情况表。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东大会情况

2024年任期内，本人按照《公司章程》及相关会议议事规则等要求，亲自出席公司历次董事会、股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前认真审阅会议议案及相关材料，会上积极参与讨论并提出合理化建议，客观、审慎地行使表决权，对任期内董事会审议的议案未提出异议，未提议召开董事会和临时股东大会。2024年任期内，本人出席公司董事会、股东大会具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
董事 会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

孙爱丽 5 5 5 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员，依照《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定，充分运用自身经验和知识，积极开展工作，认真履行职责。2024年任期内，公司第二届审计委员会召开3次会议，仔细审阅公司2023年年度报告、2024年第一季度报告，与会计师事务所就2023年度审计完成情况进行沟通，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。2024年任期内，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 3 3 3 0

3、出席独立董事专门会议情况

2024 年本人任期内，召开独立董事专门会议 1 次。对于需提交公司董事会
审议的议案，本人能够做到会前认真审阅公司提供的会议资料，了解相关情况，独立、客观、审慎地行使表决权，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

（二）行使独立董事职权情况

2024年任期内，本人充分利用参加公司董事会、股东大会的机会及其余时间到公司进行现场走访和考察。在现场考察中，审查相关资料，深度了解公司生产经营和财务情况，与公司董事、监事、高级管理人员充分地沟通与交流。通过参加业绩暨现金分红说明会等方式，与公司中小股东保持沟通。2024年本人任期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

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