公告日期：2025-04-24

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-026

上海盛剑科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日

至2025 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

5 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 √

6 《2024 年度利润分配方案》 √

7 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

8 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

9 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √

10 《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 √

11 《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》 √

12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行 √

股票相关事宜的议案》

注：本次股东大会还将听取 2024 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审

议通过，详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的相关信息。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2024 年年度股东大会会议

资料》。

2、特别决议议案：议案 5、1……
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