公告日期：2025-04-24

上海盛剑科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

作为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛剑科技”）的独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

2024 年 5 月 10 日，本人因公司董事会换届选举，离任公司第二届董事会独
立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

马振亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1972 年。硕士学位。1996
年 7 月至 2000 年 4 月，震旦行国际贸易（上海）有限公司经理；2000 年 5 月至
今，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司总监；2018 年 4 月至 2024 年 5 月，盛
剑科技独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，2024年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人已按照《上市公司独立董事管理办法》的规定出具了独立董事独立性自查情况表。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东大会情况

2024年本人任期内，公司共召开董事会5次，股东大会2次，本人均亲自出席。在董事会会议召开前，本人认真审阅董事会会议资料，并与公司管理层充分沟通，对公司的经营管理情况及时进行了解，积极参与各项议案讨论，结合自身专业优势和工作经验，以客观谨慎的态度行使表决权，未对公司的董事会议案提出异议。2024年任期内本人出席董事会、股东大会具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
董事 会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

马振亮 5 5 5 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员，在2024年任期内，依照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》等相关规定，仔细审阅被提名人资料、公司董事、高级管理人员薪酬方案等事项相关文件，认真履行职责。利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权。2024年任期内，本人出席各次董事会专门委员会情况如下：

专门委员会类别 报告期内 应参加会议 参加次数 委托出席次数

召开次数 次数

提名委员会 2 2 2 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

3、出席独立董事专门会议情况

2024 年本人任期内，召开独立董事专门会议 1 次。对于需提交公司董事会
审议的议案，本人能够做到会前认真审阅公司提供的会议资料，了解相关情况，独立、客观、审慎地行使表决权，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

（二）行使独立董事职权情况

2024年任期内，本人主动了解公司的生产经营情况，认真听取公司管理层对经营状况、规范运作等方面做出的汇报。运用自身专业知识，对公司年度生产经营计划、董事和高级管理人员薪酬、董事会换届选举等事项进行审议，充分发表意见并提出建议。2024年本人任期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。