公告日期：2025-04-24

上海盛剑科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《上海

盛剑科技股份有限公司章程》的有关规定，现将上海盛剑科技股份有限公司（以

下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履

职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事孙爱丽、独立董事

田新民、非独立董事张伟明，其中主任委员由会计专业人士孙爱丽女士担任。2024

年 5 月 10 日，公司完成董事会换届选举，第三届审计委员会由 3 名成员组成，

分别为独立董事何芹、独立董事田新民、非独立董事沈华峰，其中主任委员由会

计专业人士何芹女士担任。审计委员会成员基本信息详见公司在上海证券交易所

网站公告的《2024 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

会议 召开日期 审议事项

第二届审计委员 2024 年 3 月 26 1、《2023 年度审计情况报告》。

会第十六次会议 日

1、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的
议案》；2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
3、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；4、《关
第二届审计委员 2024 年 4 月 17 于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；5、《关于董
会第十七次会议 日 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职
责情况报告的议案》；6、《关于会计师事务所 2023 年
度履职情况评估报告的议案》；7、《关于 2023 年度内
部审计部工作总结及下年度工作计划的议案》。

第二届审计委员 2024 年 4 月 28 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

会第十八次会议 日

第三届审计委员 2024 年 5 月 10 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》。

会第一次会议 日

第三届审计委员 2024 年 8 月 26 1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；2、
会第二次会议 日 《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案》。

第三届审计委员 2024 年 10 月 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

会第三次会议 29 日

第三届审计委员 2024 年 12 月 1、《关于 2024 年年度审计计划及工作安排的议案》。
会第四次会议 23 日

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司审计委员会对公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

的审计工作情况进行了监督评价，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

的年度审计机构，具有从事证券相关业务的资格。其能严格按照国家有关规定以

及注册会计师职业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审

计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《公司法》《证券法》《企

业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查

了公司年度内部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，

认为公司财务报告真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不

存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，审议通过了上述财务报告并提交

公司董事会审议通过。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会指导完……
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