公告日期：2025-04-24

上海盛剑科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公
司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、 财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意 见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障 了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会的工作情况

公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第三届
监事会 2 名非职工代表监事，与公司于 2024 年 4 月 17 日召开的 2024 年第一次
职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，完成 监事会的换届选举。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生监事会 主席。

2024 年度，公司监事会共召开十次会议，审议议案共计 34 项，历次召集召
开程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》的规定，形成的决议合法有效。具体如下：

召开日期 会议届次 会议决议

审议：1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》；2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案》；3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的论证分析报告的议案》；4、《关于公司向不特定对象
2024年1月 第二届监事会 发行可转换公司债券预案的议案》；5、《关于公司向不特定对
22 日 第二十三次会 象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
议 6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；7、
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》；8、《关于公司未来三
年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》；9、《关于
制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

审议：1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；2、《关
于 2023 年度财务决算报告的议案》；3、《关于 2023 年年度报
告及其摘要的议案》；4、《关于 2023 年度募集资金存放与实
第二届监事会 际使用情况的专项报告的议案》；5、《关于公司前次募集资金
2024年4月 第二十四次会 使用情况的专项报告的议案》；6、《关于 2023 年度内部控制
17 日 议 评价报告的议案》；7、《关于 2023 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》；8、《关于公司计提资产减值准备的议案》；
9、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；10、《关于监事
会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》。

2024年4月 第二届监事会

28 日 第二十五次会 审议：1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

议

2024年5月 第三届监事会 审议：1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

10 日 第一次会议

2024年6月 第三届监事会 审议：1、《关于修订<公司章程>的议案》。

18 日 第二次会议

审议：1、《关于 2……
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