公告日期：2025-11-14

2025 年第二次临时股东会
会议材料
2025 年 11 月 20 日

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议材料目录

2025 年第二次临时股东会会议议程...... 3
2025 年第二次临时股东会会议须知...... 4
审议议案一：关于选举王亮先生为第七届董事会执行董事的议案...... 6
审议议案二：关于选举夏立军先生为第七届董事会执行董事的议案...... 7
审议议案三：关于选举乔林建先生为第七届董事会非执行董事的议案 ...... 8
审议议案四：关于发行苏州农商银行科技创新债券的议案...... 9
审议议案五：关于修订《关联交易管理办法》的议案 ...... 11

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2025 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14：30

现场会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888 号5 楼报告厅
主持人：董事长徐晓军
一、主持人宣布会议开始
二、宣布股东会现场出席情况
三、宣读股东会注意事项
四、审议各项议案
1、关于选举王亮先生为第七届董事会执行董事的议案；
2、关于选举夏立军先生为第七届董事会执行董事的议案；
3、关于选举乔林建先生为第七届董事会非执行董事的议案；
4、关于发行苏州农商银行科技创新债券的议案；
5、关于修订《关联交易管理办法》的议案。
五、股东发言及提问
六、投票表决、计票
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束

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2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）《章程》《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和内部制度的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

四、股东及代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
五、股东发言、提问时间和公司董事、高级管理人员集中回答时间合计不超过 20 分钟。

六、股东需要发言的，需在会议召开前在签到处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟，每一股东发言不得超过两次。

七、股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

所持表决权的过半数通过；议案为特别决议事项的，须经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律意见。
审议议案一

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关于选举王亮先生为第七届董事会执行董事的议案
各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和本行《章程》规定，现拟选举王亮先生为第七届董事会执行董事，任期至第七届董事会届满时止。王亮先生符合相关任职资格条件，具体简历如下：

王亮，男，1982 年 2 月出生，河北保定人，中共党员，研究生学历。2008 年
7 月参加工作，历任中信银行苏州分行风险管理部员工，信贷管理部员工，人力资源部员工、招聘培训副主管，国际业务部贸易融资副主管，投资银行部直接融资业务副主管、资产管理业务副主管、资产管理业务主管，常熟支行见习行长助理，常熟支行见习行长助理兼常熟东南经济开发区……
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