公告日期：2025-04-30

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2025-006
江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日在本行东太湖办公大楼
411 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知
已于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13 人，实际
参加表决董事 13 人，董事庄颖杰先生因公务原因委托董事沈志超先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2024 年度董事会工作报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024 年年度报告及摘要

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2024 年年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算方案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、2024 年度利润分配方案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏农银行 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

五、关于 2025 年中期分红安排的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

明确本行中期分红实施条件为 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为正，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。同时为便利中期分红程序，拟授权本行董事会在满足中期分红实施条件情况下，制定并实施 2025 年中期分红方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、2024 年度关联交易专项报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。（关联董事陆颖栋、唐林才、陈志明、潘
鼎回避表决）

本议案已经本行第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏农银行关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

八、关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏农银行关于聘请会计师事务所的公告》。

九、2024 年度独立董事述职报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需报告公司股东大会。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十、2024 年度大股东评估报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需报告公司股东大会。

十一、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

同意于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会。请详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏农银行关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

十二、2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2025 年第二……
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