公告日期：2025-10-31

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-068
超讯通信股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会
会议通知于 2025 年 10 月 27 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集
并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《子公司管理制度》等 11 项公司治理制度。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.01《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.04《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.05《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.06《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.07《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.08《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.10《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.11《关于修订公司<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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