公告日期：2025-10-31

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善超讯通信股份有限公司（以
下称“公司”）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《超讯
通信股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，特制
订本工作细则。

第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董
事会决议，对董事会负责。

第二章 职责及分工

第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工
作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
(九) 经董事会授权，代表公司处理对外投资事宜和签订包括投资、合作经
营、合资经营、借款等在内的经济合同；

(十) 董事会授权总经理决定公司下列重大交易事项：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的比例低于10%；

2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的比例低于10%，或绝对金额

3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司
最近一个会计年度经审计营业收入的10％或绝对金额不超过1000万元；

4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最
近一个会计年度经审计净利润的10％或绝对金额不超过100万元；

5. 交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净
资产的10％或绝对金额不超过1000万元；

6. 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10％
或绝对金额不超过100万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

7. 关联交易事项：公司与关联法人发生的金额在300万元以下（不含
300万元）、或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易；
公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下（不含30万元）的关联交
易

总经理列席董事会会议。

第四条 副总经理行使以下职权：

（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；

（二） 按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三） 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责
任；

（四） 在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项
有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；

（五） 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，
并将会议结果报总经理；

（六） 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，
并承担相应的责任；

（七） 对于公司的重大事项，有向总经理建议的权力；

（八） 总经理交办的其它事项。
第五条 财务负责人行使以下职权：

（一） 主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；

（二） 根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制
度并报董事会批准；

（三） 根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权
限规定，并报总经理批准；

（四） 根据《公司章程》的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及
年度财务报告，并保证其真实可靠；

（五） 按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承
担相应的责任；

（六） 对财务及主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总
经……
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