公告日期：2025-05-23

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-030

超讯通信股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 224

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 34,217,567

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 21.7134

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，副董事长张俊先生主持，本次会议的召集、召开及
表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 34,154,167 99.8147 38,100 0.1113 25,300 0.0740

2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 34,150,167 99.8030 42,100 0.1230 25,300 0.0740
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 34,150,867 99.8050 42,100 0.1230 24,600 0.0720

4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 34,147,567 99.7954 45,400 0.1326 24,600 0.0720

5、 议案名称：《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 ……
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