公告日期：2025-05-08

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2024 年年度股东大会

会议资料

会议须知

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

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2024 年年度股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2025 年 5 月 22 日，14 点 00 分

二、现场会议召开地点：

广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室

三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：

（一）报告会议出席情况

（二）审议议案

1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；

4、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；

5、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

6、《关于 2025 年度担保预计的议案》；

7、《关于购买董监高责任险的议案》；

8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

9、《关于 2024 年公司董事薪酬的议案》；

10、《关于 2024 年公司监事薪酬的议案》；

11、《关于注销部分股票期权的议案》。

（三）听取《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会关于 2024 年保留意见
审计报告涉及事项的专项说明》；

（四）投票表决和计票；

（五）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议；

（六）参会董事在会议决议及记录上签字；

（七）见证律师宣读法律意见书。

议案 1:

关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

现将公司 2024 年度董事会工作情况向股东大会报告。

一、公司经营情况回顾

详见《公司 2024 年年报》中的“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况及决议内容

2024 年，公司共召开了 10 次董事会会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 决议情况

1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于计提资产减值准备的预案》；

6、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；

7、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

第五届董 8、《关于 2024 年度担保预计的议案》；

事会第二 2024/4/25 9、《关于购买董监高责任险的议案》； 通过

次会议 10、《关于变更会计政策的议案》；

11、《关于调整公司组织架构的议案》；

……
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