公告日期：2025-04-30

超讯通信股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事谢园保先生、李大伟先生及董事长梁建华先生 3 名董事组成，独立董事的占比达二分之一以上，由具有专业会计资格的独立董事谢园保担任召集人，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况及审议事项

2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 决议情
况

1、《关于<2023 年度内部审计工作报告>的

第五届董事会审计委 议案》；

员会第一次会议 2024/2/19 2、《关于续聘审计机构的议案》； 通过
3、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的

议案》。

1、《关于计提资产减值准备的预案》；

2、《关于<2023 年度审计报告>的议案》；

3、《关于<2023 年年度报告全文>的议案》；

4、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；

第五届董事会审计委 5、《关于<非经营性资产占用及其他关联方

员会第二次会议 2024/4/23 资金往来情况专项报告>的议案》； 通过
6、《关于<董事会审计委员会对会计师事务

所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责

情况的报告>的议案》；

7、《关于<2023 年度审计委员会履职情况报

告>的议案》。

第五届董事会审计委 1、《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要

员会第三次会议 2024/8/16 的议案》； 通过
2、《关于<2024 年半年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况>的议案》。

第五届董事会审计委 2024/10/25 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 通过
员会第四次会议 2、《关于会计政策变更的议案》。

第五届董事会审计委 2024/12/24 1、《关于完善年度审计关键事项内部控制的 通过
员会第五次会议 议案》。

三、审计委员会年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2024 年，审计委员会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。

年报审计工作期间，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普……
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