公告日期：2025-04-30

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-017
超讯通信股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议
通知于2025年4月18日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

依照国家有关法律、法规之规定，公司董事会听取了审计委员会《2024 年度审计委员会履职情况报告》，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事钟海辉先生回避表
决。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度担保预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年公司董事薪酬的议案》

根据公司第五届董事会董事薪酬方案，参照同类企业董监高人员的薪酬水
平，现就 2024 年度公司董事薪酬具体情况汇报如下：

（1）决策程序：公司董事、监事报酬经董事会、监事会批准后，报股东大
会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

（2）确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬与第五届董事会董
事薪酬方案、第五届监事会监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案及公司业绩考
核挂钩，参照同行业及地区的薪酬水平，结合董监高的工作职责、个人工作业绩
以及完成任务的情况确定。

公司报告期内董事报酬情况如下：

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