公告日期：2025-04-30

超讯通信股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事 汪速）

本人汪速作为超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，担任第五届董事会提名委员会的主任委员，并兼第五届董事会战略委员会的委员，在 2024 年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

汪速，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任共青团中央网络影视中心投资合作部部长，共青团中央网络影视中心创意文化部部长，中青基业集团副总裁，中青创投投资控股有限公司董事长，保利艺通文化有限公司总经理，光大文化投资有限公司常务副总经理。现任中国文化产业协会数字文化产业联盟秘书长，中文云数字经济技术有限公司董事总经理，世界数字文明（澳门）协会创立人。2023 年 12 月至今任公司独立董事。

二、独立性的情况说明

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

三、2024 年履职情况

（一）参加董事会会议、股东大会情况

在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利 害关系的单位和个人的影响。2024 年度本人出席会议的情况如下：

独立董事出席会议情况

独立董 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 应参加董 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
事会次数

汪速 10 0 10 0 0 否

独立董事出席股东大会次数 4

本人对公司 2024 年内董事会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事
会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会任职情况

本人担任第五届董事会提名委员会的主任委员，并兼第五届董事会战略委员 会的委员。报告期内本人出席提名委员会 1 次，认真履行了委员职责。

2024 年，本人主持召开提名委员会共 1 次会议，对提名公司副总经理的议
案进行了讨论。

上述会议本人均亲自出席并履行了相应职责，对专门委员会审议的所有议案 均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议共 3 次会议，就 2023 年度利润分配
方案、2024 年度担保预计、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况、注 销部分股票期权、限制性股票解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票、追 认关联交易等事项进行审查，为公司规范运作、稳健发展提出意见和建议。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会 会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利 益。

报告期内，无提议召开董事会、提请董事会召开临时股东大会、公开向股东 征集股东权利的情况，亦无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查的情况。

报告期内，本人严格履行内、外部审计沟通职责，与公司内审部门、外审机构保持密切沟通。

年报期间，本人深入了解公司内控制度建设及执行情况；与年审会计师事务所保持密切沟通，监督审计过程中的执业行为，就审计重点等情况进行充分沟通和讨论；持续跟进公司年审进度，督促会计师事务所按时保质完成年审工作并如期提交审计报告。

（六）与中小股东的沟通交流

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅相关会议资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（七）在公司现场工作……
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