公告日期：2025-04-29

浙江梅轮电梯股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

章勇坚，男，1972 年 6 月出生，浙江绍兴柯桥人，硕士，正高级会计师，
注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，现任浙江通达税务师事务所有限公司所长，浙江通大会计师事务所有限公司所长，绍兴市柯桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外资分会会长。曾任浙江亚太药业股份有限公司独立董事、浙江华通医药股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、2024 年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。

会会议11 次，出席公司股东大会 3 次。

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履职，为董事会科学高效决策提供有力支持。报告期内，具体会议组织情况及本人会议出席情况如下：

1）报告期内审计委员会召开 6 次会议：

召开日期 会议内容 重要意见
和建议

1.关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

2.关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案

3.关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议

案

2024/4/7 4.关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估 审议通过
报告的议案

5.关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情

况的报告

6.关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告

的议案

2024/4/15 1.关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案 审议通过

1.关于审议公司最近三年及一期非经常性损益明

2024/5/31 细表的议案 审议通过
2.关于审议预计 2024 年度日常关联交易的议案

2024/8/12 1. 关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 审议通过

2024/8/29 1.审议关于新增 2024 年度日常关联交易的议案 审议通过

2024/10/17 1.关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案 审议通过

2）报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议：

召开日期 会议内容 重要意见
和建议

2024 年 4 1.《关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬

月 7 日 方案的议案》 审议通过
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