公告日期：2025-04-29

浙江梅轮电梯股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

陆文才，男，1962 年 11 月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，中共党

员。2002 年 3 月至今，任浙江中才轻纺有限公司总经理；2011 年 3 月至今，任
绍兴中地房产开发有限公司总经理；2018 年 3 月至今，任浙江中奔汽车技术有限公司总经理，现任公司独立董事。

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、2024 年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时根据要求召开独立董事专门会议。

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议、3 次股东大会；本人出席董事
会会议11 次，出席公司股东大会 3 次。

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任审计委员会、提名委员会委员，本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履职，为董事会科学高效决策提供有力支持。报告期内，具体会议组织情况如下：

1）报告期内审计委员会召开 6 次会议：

召开日期 会议内容 重要意见
和建议

1.关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

2.关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案

3.关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议

案

2024/4/7 4.关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估 审议通过
报告的议案

5.关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情

况的报告

6.关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告

的议案

2024/4/15 1.关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案 审议通过

1.关于审议公司最近三年及一期非经常性损益明

2024/5/31 细表的议案 审议通过
2.关于审议预计 2024 年度日常关联交易的议案

2024/8/12 1. 关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 审议通过

2024/8/29 1.审议关于新增 2024 年度日常关联交易的议案 审议通过

2024/10/17 1.关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案 审议通过

2）报告期内提名委员会召开 2 次会议：

召开日期 会议内容 重要意见
和建议

2024/3/11 1.关于提名樊瑞满为公司财务总监的议案 审议通过

2024/8/8 1.关于变更第四届董事会非独立董事的议案 审议通过

3、议案审议情况

召开会议前，我主动向董秘了解并获取需要在会议上作出决议事项的情况和资料，联系各部门人员（包括公司管理层、财务、审计、会计师事务所）进行现场和视频会议访谈，……
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