公告日期：2025-04-29

浙江梅轮电梯股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

濮德意，男，1964 年 9 月出生，浙江绍兴柯桥人，中共党员。1986 年 8 月
-1990 年 3 月，任绍兴县教育系统丝织一厂副厂长；1990 年 3 月-1993 年 3

月，任绍兴县三绸厂供销科长；1993 年 3 月-1999 年 5 月，任绍兴县联兴织造
厂副总经理；1999 年 5 月至今任浙江中意针绣有限公司董事长；2018 年 9 月至
今任浙江高度智能科技股份有限公司董事长，现任公司独立董事。

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、2024 年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时根据要求召开独立董事专门会议。

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议、3 次股东大会；本人出席董事
会会议11 次，出席公司股东大会 3 次。

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任提名委员会、薪酬与考核委员会委员，本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履职，为董事会科学高效决策提供有力支持。报告期内，具体会议组织情况如下：

1）报告期内提名委员会召开 2 次会议：

召开日期 会议内容 重要意见
和建议

2024/3/11 1.关于提名樊瑞满为公司财务总监的议案 审议通过

2024/8/8 1.关于变更第四届董事会非独立董事的议案 审议通过

2）报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议：

召开日期 会议内容 重要意见
和建议

2024 年 4 1.《关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬

月 7 日 方案的议案》 审议通过
2.《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.《关于〈浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限

2024 年 9 制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 审议通过
月 27 日 2.《关于〈浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限

制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对

2024 年 11 象名单和授予数量的议案》 审议通过
月 11 日 2.《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的议案》

3、议案审议情况

召开会议前，我主动向董秘了解并获取需要在会议上作出决议事项的情况和资料，联系各部门人员（包括公司管理层、财务、审计、会计师事务所）进行现场和视频会议访谈，为在会议上的表决作好充分的准备。会议上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对公司董事会的科学决策起到了积极的推动作用。

4、学习调研及考察情况

报告期内，本人现场实地走访公司，对公司日常经营……
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