公告日期：2025-04-29

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-014
浙江梅轮电梯股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2025 年度日常关联交易
事项无需提交股东大会审议。

公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需、定价公允、结算时间
与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联交易形成
依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状
况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事钱雪林、钱雪根、钱锦、濮德意回避了本议案的表决，该议案无需提交股东大会审议；出席会议的监事一致同意该议案。

2、独董专门会议审议情况

独立董事已于2025年4月28日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事一致同意。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易 关联人 上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实际发生金

类别 预计金额 际发生金额 额差异较大的原因

广西南宁鑫梅

轮酒店管理有 30 0 未实际发生

向关联人 限公司

绍兴柯亚孵化 800 0 合同已签署，未达到收

销售产 器有限公司 入确认标准

浙江中意针绣 10 8.5

品、商品 有限公司

小计 840 8.5

广西南宁鑫梅

轮酒店管理有 15 0 未实际发生

限公司

向关联人 绍兴柯亚孵化 200 0 合同已签署，未达到收

器有限公司 入确认标准

提供劳务 浙江中意针绣 5 7.68

有限公司

小计 220 7.68

广西南宁鑫梅 合同已签署，按实际租赁

轮商业管理有 35 13.87 期间结算

其他 限公司

小计 35 13.87

合计 1095 30.05

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

本年年初至 本次预计金
关联交 ……
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