公告日期：2026-02-11

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-004
湖南美湖智造股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：湖南美湖智造股份有限公司（以下简
称“公司”）与关联方发生的日常关联交易，其定价政策严格遵循公开、
公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，
不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经
营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 2 月 10 日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事许仲秋、许文慧回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。

2026 年 2 月 5 日，公司召开了 2026 年第一次独立董事专门会议和第十一届
董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为，公司 2026 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害
度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司审计委员会认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。出席会议的非关联委员一致同意并通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联方 2025 年预计发 2025 年实际发 差异原
生金额 生金额 因

采购原材料和接受 衡东辉宏机械制造有 4,500.00 3,553.77 —

劳务 限公司

采购原材料和接受 衡东铭宏五金有限公 11.94 —

劳务 司

采购原材料和接受 湖南立锐精密机械有 1,200.00 677.56 —

劳务 限公司

采购原材料和接受 太仓澄泓精密模具技 643.16 —

劳务 术有限公司

采购原材料和接受 特科能(衡东)科技有 1,000.00 525.33 —

劳务 限公司

采购原材料和接受 长沙牛米驱动科技有 200.00 - —

劳务 限公司

采购原材料和接受 株洲易力达机电有限 —

劳务 公司、湖南东嘉智能 300.00 686.45

科技有限公司

出售原材料和提供 衡东辉宏机械制造有 200.00 714.75 —

劳务 限公司

出售原材料和提供 湖南立锐精密机械有 100.00 7.84 —

劳务 限公司

出售原材料和提供 特科能(衡东)科技有 0.36 —

劳务 限公司

出售原……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。